O maior caso de fraude de todos os tempos no Vietnã envolve US$ 12,5 bilhões

A polícia diz que todos os envolvidos no golpe são detentores de títulos do SCB que não podem sacar seu dinheiro. (Arquivo)

Hanói, Vietnã:

A enfermeira aposentada Nga colocou as economias de sua vida em um título no banco SCB do Vietnã, mas agora não consegue acessar seu dinheiro depois de ser apanhada com dezenas de milhares de pessoas em um esquema multibilionário que chocou a nação.

Agora, o magnata imobiliário Truong My Lan enfrenta um julgamento no maior caso de fraude de sempre do país, acusado de desviar 12,5 mil milhões de dólares pelos investigadores depois de ter sido preso numa operação nacional de repressão à corrupção que, segundo analistas, atingiu a economia e perturbou investidores estrangeiros.

Diz-se que Lan, presidente do grande desenvolvedor Van Thinh Phat, fraudou o dinheiro do Saigon Commercial Bank (SCB) durante anos, deixando investidores desavisados ​​fora do bolso e levando centenas de pessoas a realizarem raros protestos em Hanói e na cidade de Ho Chi Minh.

Nga – um pseudónimo para proteger a sua identidade – está entre as 42 mil vítimas do escândalo Van Thinh Phat identificadas pela polícia.

“Meus filhos me incentivaram a gastar o dinheiro, a viajar, mas eu não o fiz. Coloquei todas as minhas economias de vida lá”, disse o morador de Hanói, de 67 anos, mostrando à AFP os certificados de títulos no valor de cerca de 120 mil dólares emitidos pelo SCB.

“Planejei usar o dinheiro para manter nossa casa… para ajudar meus filhos.”

A polícia diz que os apanhados no esquema são todos detentores de títulos do SCB que não podem sacar seu dinheiro e não receberam juros ou pagamentos de principal desde a prisão de Lan em outubro de 2022.

Lan, que é casada com um rico empresário de Hong Kong, é acusada de criar pedidos de empréstimo falsos para levantar dinheiro do SCB, do qual detinha uma participação de 90 por cento.

Entre fevereiro de 2019 e setembro de 2022, seu motorista transportou o equivalente a mais de US$ 4,4 bilhões em dinheiro da sede do SCB na cidade de Ho Chi Minh para sua casa próxima e para a sede de Van Thinh Phat.

A sua alegada apropriação de activos equivale a cerca de três por cento do PIB do Vietname em 2022.

'Ponta do iceberg'

Apesar de uma onda de detenções de alto nível no âmbito da campanha anticorrupção, a dimensão do escândalo chocou o país, disse Linh Nguyen, analista-chefe da consultora Vietnam at Control Risks.

“Agora levanta-se a questão: existem outros casos de escala semelhante por aí?” ela disse à AFP.

“Se uma mulher de negócios com uma empresa e um banco consegue alavancar um capital tão enorme da economia, então que tal em outros bancos e em outras empresas?”

O especialista bancário Bui Kien Thanh também alertou que o escândalo pode ser “apenas a ponta do iceberg”.

“Na minha opinião… muitos, muitos outros bancos estão fazendo a mesma coisa, embora talvez em menor grau”, disse ele.

Oitenta e cinco outros serão julgados ao lado de Lan, incluindo ex-banqueiros centrais, ex-executivos do SCB e ex-funcionários do governo.

Entre eles está um antigo funcionário do Banco Estatal do Vietname – o banco central – que é acusado de aceitar 5,2 milhões de dólares em subornos para ocultar as violações e a má situação financeira do SCB.

Outros importantes líderes empresariais visados ​​na campanha anticorrupção – e acusados ​​de fraude massiva – incluem Truong Quy Thanh, presidente do gigante dos refrigerantes Tan Hiep Phat Group.

Ele será processado junto com suas duas filhas por supostamente apropriar US$ 31,5 milhões.

Do Anh Dung, presidente do desenvolvedor Tan Hoang Minh Group, também enfrentará julgamento por adquirir ilegalmente US$ 355 milhões em uma venda de títulos a mais de 6.500 investidores.

Impacto econômico

A campanha anti-corrupção foi mesmo um golpe para a economia do Vietname, disse Luc Can, economista-chefe do banco estatal BIDV, durante um recente painel de discussão.

No ano passado, o governo desembolsou apenas 65% da sua meta anual para capital de investimento público, disse ele.

Com muitos receosos de serem apanhados pela repressão, as transações quotidianas dentro das empresas e do aparelho estatal abrandaram.

A economia cresceu pouco mais de cinco por cento em 2023, falhando a meta do governo de 6,5 por cento.

Entretanto, o preço do ouro – um porto seguro em tempos de turbulência e incerteza – atingiu um máximo histórico no país no mês passado, ultrapassando as taxas globais em um terço.

Linh, da Control Risks, disse que a tendência mostra que os vietnamitas comuns sentem que é “mais seguro manter dinheiro debaixo do travesseiro ou em barras de ouro no cofre de casa”.

Ela acrescentou que alguns investidores estrangeiros também ficaram assustados, apesar de terem elogiado amplamente o que consideram ser o objectivo da campanha para melhorar o Estado de direito.

“Isso não significa que (os investidores estrangeiros) vão fugir ou transferir os seus interesses para outros países”, disse Linh.

“Pode ser que eles estejam atrasando… até que tudo se acalme.”

Para Nga, que registou o seu caso na polícia, a justiça não pode chegar suficientemente cedo.

“Aqueles que cometeram esses crimes devem ser devidamente punidos”, disse ela.

“Confio e espero poder recuperar meu dinheiro, pois não fiz nada de mal a ninguém.”

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)