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Um estudante manteve em segredo uma criptomoeda de 6 milhões de dólares

Jerry Yu reúne as características do que as calças chamam de rico de segunda geração. Estudei em uma escola preparatória em Connecticut. Vive em um condomínio de Manhattan que vendeu Jeffrey R. Immelt, ex-diretor executivo da General Electric, por 8 milhões de dólares. E é o devido prefeito de uma mina de bitcoin no Texas, que foi adquirida por mais de 6 milhões de dólares no ano passado.

Yu, um estudante de 23 anos da Universidade de Nova York, também se tornou —sem querer— em um caso de estudo sobre como os cidadãos chineses podem mover dinheiro da China para os Estados Unidos sem chamar a atenção das autoridades de ninguém de os dois países.

O local do Texas, um grande centro de cálculo, não foi comprado com dólares sino-com criptomoedas, as cuales ofereciam anonimato, e a transação ocorreu por meio de uma bolsa extraterritorial, por isso ninguém conhece a origem do financiamento.

Este secretismo permite que os inversionistas chineses evitem o sistema bancário estadounidense e a supervisão dos reguladores federais, bem como as restrições chinesas à saída de dinheiro deste país. Em uma transação mais tradicional, um banco que recebia fundos conhecidos de onde procedia e por ele seria obrigado a informar qualquer atividade específica no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Nada disso seria sabido se a empresa de Yu —BitRush Inc., também conhecida como BytesRush— não tivesse problemas na pequena localidade de 281 habitantes de Channing, localizado na área conhecida como a manga do Texas, onde os contratistas garantem que não pagarão o total do trabalho que realizou na mina de Yu.

Uma avalancha de demandas por trabalho revelou documentos que mostram transações que não foram feitas publicamente, fazendo com que os chineses inversionistas inundassem os Estados Unidos com gastos de centenas de milhões de dólares na construção ou gestão de criptomoedas, depois que o governo chinês proibiu essas operações em 2021.

Las minas são um meio para que os inversionistas chineses gerem criptomoedas, principalmente bitcoin, as quais podem ser trocadas por dólares estaduaisunidenses em bolsas. A mina de Channing, construída em um campo aberto, contém várias décadas de edifícios projetados para abrigar 6000 computadores especializados que podem estar ativos dia e noite tentando adivinhar a sequência correta de números que geram novos bitcoins, que na atualidade valem mais de 40.000 dólares cada um. Esses locais podem ser uma carga para a rede elétrica do país, segundo informou o The New York Times, e suas calças de algodão atraíram o exame minucioso da segurança nacional.

Em uma das demandas que envolvem Yu —de nacionalidade chinesa e residente nos Estados Unidos—, Crypton Mining Solutions, com sede no Texas, alega que os inversionistas na mina de Channing “não são apenas cidadãos chineses, sino-cidadãos com cargas políticas e empresariais muito influentes”.

A demanda não oferece evidências conclusivas de esses vínculos e o rastro de dinheiro público conduz a Binance, uma bolsa de criptomoedas. Ao usar uma criptomoeda chamada tether e enviá-la através da bolsa extraterritorial da Binance, os inversionistas de Yu tornaram impossível que eles conhecessem a origem dos fundos. No momento da transação, as operações extraterritoriais da Binance não cumprem as normas bancárias estaduais unidenses, segundo o governo dos Estados Unidos.

Jerry Yu, proprietário prefeito da mina de bitcoin do Texas

No mês passado, Binance foi declarada culpada de violar as normas contra a lavagem de dinheiro e aceitou pagar mais de 4.300 milhões de dólares em multas e perdas de direitos. No centro do caso federal estabeleceu-se o incumprimento de Binance de Leys como a Ley de Segredo Bancário, o que obriga os credores a verificar a identidade dos clientes e sinalizar as transferências suspeitas de dinheiro.

Ele enviou as perguntas a Gavin Clarkson, criador da BitRush, que foi enviado em um e-mail para a empresa “cumprir com todas as leis e normas federais, estaduais e locais exigidos, incluídas as leis e normas bancárias”. Clarkson disse que as afirmações da Crypton, incluindo aquelas que se referem ao cumprimento de pagamento pelos serviços na mina, eram “infundadas e sem méritos”.

“Um BitRush deve ser pago, sem dinheiro”, afirmou. Em uma demanda contra a Crypton, BitRush alega “negligência grave” e pede 750.000 dólares por danos e prejuízos.

Em Channing, a legada de BitRush no ano passado atraiu muita atenção e alguns residentes consultaram trabalhos na construção da mina, onde foi construída junto com uma subestação elétrica.

Um deles, Brent Loudder, é juez, chefe de loa bombardeiros voluntários da localidade e esposo de xerife adjunto do condado. Loudder, que supervisionou os trabalhos de eletricidade e plomeria para Crypton, disse que os contratistas não pagaram antes de protestarem contra a execução de paros laborais. Um contratante elétrico, Panhandle Line Service, também está envolvido em um demanda e contrademanda com BitRush por meio de pagamentos.

Documentos compartilhados por David Huang, advogado da Crypton, com o The New York Times revelaram como BitRush planejou comprar o site do Texas: o vendedor, Outlaw Mining, recebeu 6,33 milhões de dólares por tether. O uso de tether, cujo preço é fixado em 1 dólar, oferece o anonimato de outras criptomoedas sem a volatilidade de preços de algumas delas. No acordo de compra havia um direção de cartera —uma sequência alfanumérica de 42 caracteres— à qual iban a legar los fondos.

Os registros especificam que 5.077.000 dólares devem ser apresentados ao cierre e os registros de transações disponíveis ao público devem ser registrados na carta, registrada em nome de uma empresa de corretagem de criptomoedas chamada FalconX, aceitando 5.077.146 dólares em tether ao redor dessa data o ano passado. Os documentos declaram que você pagou 500.000 dólares em tether como depósito e que os 750.000 dólares restantes foram transferidos — também para pagar em tether — depois que o BitRush assumiu a posse de equipamentos, suprimentos e materiais no local.

No entanto, não foi feito um registro público da fonte dos fundos e apenas conheci Binance, a bolsa que gerenciava a transação. O acordo nunca especificou a precisão com que o pagamento foi realizado e Clarkson sinalizou que o próprio BitRush nunca enviou ou recebeu dinheiro por meio de Binance.

FalconX “não há visibilidade da origem dos fundos”, afirmou em um comunicado Purvi Maniar, adjunto geral da empresa. “Isso ilustra por que cada vez é mais vital que os intermediários centralizados na indústria das criptomoedas sejam regulamentados”.

É um problema reconhecido por grupos que analisam a cadeia de blocos (blockchain), um livro de contabilidade digital que registra transferências de criptomoedas. “Uma vez que os fundos sejam enviados a um serviço centralizado na cadeia de bloqueios, você não poderá rastrear até o indivíduo que os enviou a essa troca sem um processo legal”, como uma ordem judicial, explicou Madeleine Kennedy, porta-voz de Chainalysis , uma empresa que rastreia transações criptográficas.

Jessica Jung, porta-voz da Binance, disse que criptomoedas de três contas da Binance enviaram pagamentos de tether e que todos pertenceram a cidadãos estrangeiros que não eram residentes dos Estados Unidos. “Binance.com não tem nenhum atendimento a nenhum cliente estadounidense”, escreveu Jung em um e-mail, e acrescentou que o site implementa procedimentos “riguros” para verificar as identidades dos clientes.

Pagar com tether é uma prática muito difundida na indústria mineradora de Bitcoin. Um mineiro de Arkansas disse que usou tether para comprar milhões de dólares em computadores especializados fabricados por uma empresa chinesa. Outro mineiro no Wyoming disse que ele fez o mesmo. Um dos benefícios dessas transações pode evitar impostos sobre vendas e ganhos de capital.

Um documento que compartilhou Huang identificou alguns dos acionistas do BitRush no momento da compra em Channing. Depois de Yu, o prefeito acionista era um inversionista de Empreendimentos IMO, uma firma de capital de risco dedicada à China em San Mateo, Califórnia. Outro accionista foi identificado no documento como “Lao Yu”, que pode ser traduzido como “Viejo Yu”.

As duas pessoas que firmaram os documentos da hipoteca do apartamento de Yu em Manhattan, Yu Hao e Sun Xiaoying, coincidiram com os nomes de um casamento chinês que possuem participações em empresas avaliadas em mais de 100 milhões de dólares, segundo os registros de Tela de arame, uma empresa que fornece informações empresariais na China. Uma pessoa chamada Sun Xiaoying também aparece como diretora de BitRush.

Clarkson, o advogado de Yu, não quis confirmar a identidade dos acionistas do BitRush nem a possível relação de Yu com qualquer um deles.

O fundador da Outlaw Mining, Josey Parks, mencionou em uma chamada telefônica que não poderia oferecer comentários sobre seu acordo financeiro com BitRush porque estava sujeito a um acordo de confidencialidade.

“Jerry é um estudante universitário nos Estados Unidos com uma família muito rica, por isso eu disse”, comentou Parks mais tarde em uma mensagem de texto. “Não conheço ninguém de seus inversionistas nem de suas relações com entidades estranhas”.

Alain Delaquériere colaborou com a investigação.

Michael Forsythe é repórter da equipe de investigação. Anteriormente, ele foi correspondente em Hong Kong, onde descobriu a interseção do dinheiro e da política na China. Ele também trabalhou na Bloomberg News e é um veterano da Marina dos Estados Unidos. Más de Michael Forsythe

Gabriel JX Dança é o editor adjunto de investigações. Suas reportagens foram centradas no próximo entre a privacidade e a segurança on-line e deram lugar a indagações no Congresso e investigações penais. Mais de Gabriel JX Dance


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